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SAT recibió 9,549 solicitudes de actividades vulnerables para autocorregirse
2019-08-29
El SAT tiene un padrón con un total de 73 mil 800 actividades vulnerables dadas de alta y que deben cumplir con avisos antilavado, identificación de clientes y elaboración de expedientes
México requiere una unidad antilavado con autonomía
2018-10-26
La UIF está supeditada estructural y presupuestalmente a la SHCP, critica legisladora; pide transformar institución para que funcione como agencia de investigación del delito
2018-01-16
Son los negocios con menos altas en el padrón de actividades vulnerables: SAT; difícil, concientizarlos sobre el tema; un gran número opera en CDMX, afirma
2016-10-29
Se busca dotar de eficacia al sistema judicial, asegura senador perredista