
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC
Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos
Las nuevas disposiciones se hicieron con la finalidad de contribuir al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización
Desbalance
La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento
Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo
Genaro García Luna tendrá que pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereyra mil 740 millones