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Economía28/06/2025

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De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024

Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Nación25/06/2025

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Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC

Caso García Luna: Sheinbaum afirma que, si no se llega a un acuerdo, continúa el juicio en EU; UIF está en el caso
Nación24/06/2025

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Una jueza en Estados Unidos ordenó al exsecretario de Seguridad devolver 2.5 millones de pesos

SHCP simplifica trámites para bancos que emiten reportes y avisos antilavado ante la UIF; también aplicará para el SAT
Economía09/06/2025

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Economía27/05/2025

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La UIF ponderó que en efecto, México puede retirar su demanda de manera voluntaria en cualquier momento

Legisladores de Morena plantean reforma para darle “más dientes” a la UIF; buscan prevenir casos como el de García Luna
Nación27/05/2025

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Morenistas buscan brindarle mayor eficacia a la Unidad de Inteligencia Financiera

Sheinbaum: Creación de Dirección Especializada fortalecerá a la UIF; tendrá más alcance para investigar lavado de dinero
Nación27/05/2025

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La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales

García Luna lavó dinero y lo usó para financiar campañas políticas: Pablo Gómez; "lo vamos a demostrar"
Economía23/05/2025

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera habló sobre el tema durante la "Mañanera del Pueblo" del 23 de mayo

Pablo Gómez, titular de la UIF detalla sentencia contra García Luna; asegura hay varias órdenes de aprehensión
Nación23/05/2025

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Genaro García Luna tendrá que pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa Linda Cristina Pereyra mil 740 millones

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