El Departamento del Tesoro señala a 39 personas físicas y 16 morales luego de las acciones de cooperación bilateral con nuestro país para combatir las finanzas de la delincuencia organizada
Nación04:36
FGR identifica 11 empresas en red de huachicol fiscal de Ingemar; simulaban operaciones para comercializar hidrocarburos
Al menos 11 compañías participan en el modus operandi para introducir combustibles de modo ilegal al país, establece la fiscalía
Operaba a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero, dice la fiscalía, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP
Desbalance
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Topo Chico salda adeudo fiscal millonario; paga más de 2 mil mdp al Estado mexicano
El pago se concretó mediante un acuerdo reparatorio ante la FGR tras un proceso iniciado en 2023
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Nación23/07/2026
Ingemar, bajo investigación por lavado de dinero; FGR la identifica como dispersora de recursos de huachicol
Operaba a través de una estrategia de triangulación transfronteriza y lavado de dinero, dice la fiscalía, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera de SHCP
Hombres armados le dispararon por la espalda a Alejandro Leyva Aguilar mientras desayunaba en un puesto de comida; pide el gobernador que en la investigación participe la FGR
A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que se aseguraron un inmueble y cinco vehículos