Duarte y Sandoval desviaban dinero a asociación ganadera: Santiago Nieto
2019-05-21
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda dijo que se detectaron transferencias de recursos a cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y “de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles”
Santiago Nieto
2019-05-13
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
Bajo Reserva Exprés. Fake news y travesuras en la 4T
2019-04-09
Bajo Reserva Exprés
Santiago Nieto
2019-03-04
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el presidente le planteó presentar todas las denuncias, involucren a quien involucren; también dio a conocer que la UIF detectó 50 casos de corrupción en el sistema de salud
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo
2019-01-28
A partir del 1 diciembre de 2018 a la fecha se han detenido 432 personas por robo de combustible
Lozoya puede estar seguro de que se aplicará la ley, dice Santiago Nieto
2018-10-05
El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo aseguró que la instrucción del presidente electo fue de cero tolerancia a la corrupción, a partir del 1 de diciembre
Santiago Nieto Castillo y Carlos Urzua en la casa de transición de AMLO
2018-09-03
El futuro secretario de Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, informó que la dependencia a cargo de Nieto Castillo seguirá la pista al dinero del lavado y delincuencia organizada
2018-05-24
Proyecto del tabasqueño, congruente conmigo, dice; corrupción inicia en procesos electorales, afirma
2018-05-23
El ex fiscal comenta que conoció a López Obrador apenas ayer, pero hace unas semanas Marcelo Ebrard lo buscó para encabezar un proyecto que evite un fraude electoral