Jürgen Mossack y Ramón Fonseca argumentaron que el filme los difamaba y podía influenciar en su contra
Los acusados, vinculados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes del mundo a mover dinero sin ser detectado para no pagar impuestos, fueron acusados por cargos de lavado y evasión fiscal
Tras el escándalo de los Panamá Papers y las discusiones con Mossack Fonseca, la historia parece no haberse terminado
La Fiscalía "ordenó la detención preventiva" de María Mercedes Riaño "por un tiempo indefinido", confirmó un miembro del equipo de abogados de Riaño
Los jerarcas del Grupo Mossack Fonseca fueron acusados ante la justicia panameña de blanqueo de dinero por sus presuntos nexos con la operación Lava Jato, de Brasil
Mundo21/09/2016
Nueva filtración relaciona a políticos y empresarios con paraísos fiscales en Bahamas
Se trata de una filtración de más de un millón de documentos, relacionados con unas 175 mil compañías registradas entre 1990 y el 2016 en Las Bahamas
Aristóteles Núñez, head of the Tax Administration Service (SAT), said that the money was recovered in the last two months.
Mexico's tax authority SAT asked banking regulators to compel banks and brokerages to provide a list of clients who made transactions or investments in over 100 jurisdictions.
El juez federal ordenó al Banco Central de Argentina identificar cuentas y movimientos de fondos del presidente Mauricio Macri, vinculado con el escándalo de los paraísos fiscales
La firma de abogados dijo que, tras no obtener respuesta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, iniciará acciones legales