Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila
2019-10-29
Una Corte Federal del Estado de Texas lo reclama para procesarlo por su presunta responsabilidad en la comisión de  los delitos de asociación delictuosa, fraude bancario y lavado de dinero
Investigan a 145 factureras por probables operaciones simuladas por 50 mil mdp
2019-10-22
De acuerdo con las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que dichas operaciones generaron alertas por la probable comisión del delito de lavado de dinero en el 100% de los casos
Primer Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos en Sinaloa
2019-08-20
Se llevará a cabo el Primer Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos; se tiene prevista la participación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo
Senador suplente de Morena denuncia a Miguel Barbosa Huerta ante FGR
2019-04-09
El senador suplente acusa al candidato de Morena a la gubernatura de Puebla de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y compra fraudulenta inmobiliaria
jorge torres
2019-02-05
El ex mandatario priísta que sustituyó a Humberto Moreira Valdés fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, y es requerido por el gobierno de Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y fraude bancario
Entrega de Entrega PGR al gobierno de Sonora 38.7 mdp
2018-09-04
La Procuraduría General de la República informó que logró un acuerdo reparatorio con una empresa que probablemente realizó operaciones ilegales con recursos provenientes del erario sonorense
PGR respeta, pero no comparte absolución
2018-08-09
No se encontraron elementos para los últimos dos delitos que le imputaban
No hay recursos ilícitos en mi campaña, asegura Ricardo Anaya
2018-04-26
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, reiteró que el tema de la compra venta de la nave industrial está absolutamente aclarado y “no hay ningún procedimiento en su contra”
2018-01-04
Estuvo recluido 213 días en prisiones de Panamá; es extraditado para que enfrente acusaciones de lavado