Implican en triangulación a Anaya; él lo niega

Imputados por la Procuraduría denuncian que han sido acosados; la operación es de naturaleza lícita, se defiende el queretano
El candidato a la Presidencia de la República por el PAN, Ricardo Anaya (FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
21/02/2018
02:11
Suzzete Alcántara
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El abogado Joaquín Xamán McGregor informó que sus clientes Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas, fueron utilizados por el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda para triangular dinero, por distintos países y paraísos fiscales, para adquirir una nave industrial de la empresa Juniserra, propiedad de Ricardo Anaya y su familia.

En conferencia de prensa, Joaquín Xamán McGregor relató que sus clientes fueron contratados por Barreiro Castañeda, empresario del ramo inmobiliario, para adquirir este inmueble, pero la condición era que no se conociera de dónde provenía el dinero de esta transacción.

Barreiro Castañeda sería quien aportaría los recursos “para beneficiar económicamente a Ricardo Anaya, actual candidato a la Presidencia de la República por el PAN. Barreiro señaló a mis clientes que de esta operación tenía conocimiento el propio Ricardo Anaya”, dijo.

“Para ocultar el origen del dinero, así como a su beneficiario final, Manuel Barreiro encargó a mis clientes constituir un esquema en el que se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros de toda la confianza del señor Manuel Barreiro y a través de las cuales se hicieran transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo y de esta forma se perdiera el rastro del dinero, estratagema que culminaría con la recepción de los 54 millones de pesos por la empresa propiedad de Ricardo Anaya”, detalló Joaquín Xamán.

Para esto, sus clientes constituyeron personas jurídicas colectivas, triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza y Gibraltar, que es un territorio británico y paraíso fiscal, y en Turcas y Caicos, islas ubicadas en el Caribe.

“En algunos de estos países se crearon empresas nuevas y en algunos otros se usaron empresas ya constituidas. Manuel Barreiro les explicó a mis clientes que la operación se llevó a cabo por un monto aproximado de 54 millones de pesos. El inmueble a comprar sería el lote marcado con el número 82 ubicado en la carretera estatal 431, kilómetro 2+200 Hacienda La Machorra, denominado El Marqués”, informó.

El abogado dijo que este lote fue adquirido por la empresa Juniserra de Anaya y su familia en 10 millones de pesos, es decir, “la empresa de Ricardo Anaya compró el lote a una empresa de Barreiro y dos años más tarde se la vendió, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos.