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Santiago Nieto acudió al seminario Corrupción y Lavado de Dinero organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
2019-05-23
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó que ese dinero proviene del bloqueo de cuentas bancarias que nadie ha reclamado
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda afirmó que esta decisión de la Secretaría de la Función Pública es un paso fundamental en el combate contra la corrupción e impunidad en el país
2019-05-22
Afirma el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que esta decisión es un paso fundamental en el combate contra la corrupción e impunidad en México
Mexico to prosecute judges who colluded with drug cartels
2019-05-21
The President announced he would expose corrupt judges who have colluded with criminals
2019-05-17
Entre ellas, se contemplan las del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido a que actuó a favor del Cartel Nueva Generación, y las del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Money launderers to be exposed
2019-05-15
Off the Record features fact-checked news written by journalists and contributors to EL UNIVERSAL
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo
2019-03-27
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que la propuesta de Morena de darle autonomía técnica y de gestión al órgano a su cargo, no es para hacerlo un ente constitucionalmente autónomo
2019-03-23
Gasolinerías operan en Tamaulipas; monto reservado asciende a 900 mdp, informa Hacienda
#TodoYo, revira Rosario Robles ante acusaciones de desvío de recursos
2019-03-15
Responde la exfuncionaria con un meme en Twitter con la fotografía de "El Chavo del Ocho" y la frase “Todo yo, todo yo”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, interpuso una denuncia de hechos por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en la producción del documental “Populismo en América Latina”
2019-03-15
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, interpuso una denuncia de hechos ante la Fepade por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en el documental “Populismo en América Latina”
2019-03-14
La senadora del PAN dijo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que ya que está tan “expedito” en encontrar información, también debe muchas respuestas respecto a verdaderos problemas de corrupción que no sean enfrentado