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La red de lavado de dinero que heredó Nicolás Maduro de Hugo Chávez
2019-05-17
Una investigación realizada por la Universidad Nacional de Defensa de EU, descubrió un entramado de ventas falsificadas de petróleo, compras sistemáticas de activos, minería ilegal, proyectos falsos de infraestructura y transferencias interbancarias que Chávez realizó desde 1999
Santiago Nieto
2019-05-13
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que en lo que va de esta administración se registraron 54 denuncias de posibles casos de lavado de capitales vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas
Universidad de Hidalgo
2019-05-08
La Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera exhibieron cómo ha sido el proceso que se sigue con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Avalan destitución de magistrado
2019-05-07
Fue señalado por enriquecimiento ilícito desde 2017: Corte; benefició al crimen al liberar a hijo de Guzmán Loera, dice
Simulan 900 empresas outsoursing para evadir al fisco
2019-05-06
Evaden pagos al SAT, IMSS e Infonavit: AMECH; ofrecen servicio barato y con grandes ganancias
 Tomás Yarrington Ruvalcaba permanece preso en Estados Unidos desde abril de 2018
2019-04-28
El gobierno estatal ha solicitado a autoridades estadounidenses declarar ilegal la compra de una propiedad ubicada en Brownsville, Texas
Damaris Baglietto. Lista para frenar ilícitos en aduanas del AICM
2019-04-25
La nueva administradora de Aduanas cuenta con una maestría en Procuración, Administración e Impartición de Justicia en Juicios Orales
Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”
2019-04-23
El ministerio público de la Fiscalía General de la República deberá explicar por qué decidió asegurar las cuentas bancarias de Sandra Ávila Beltrán
Gobierno federal va ahora por una guardia antilavado
2019-04-18
Busca consolidar unidad especializada en lavado de dinero; establece obligatoriedad de declaraciones de funcionarios
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski
2019-04-10
El exmandatario peruano aseguró que ya ha aclarado todos sus presuntos vínculos con la empresa brasileña; calificó de ridícula la orden judicial emitida por la Fiscalía