La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda consideró como relevantes e inusuales, pero “no preocupantes”, las operaciones financieras que por más de 90 millones de dólares realizó Zhenli Ye Gon en el sistema bancario y cambiario de México entre 2002 y 2007.

En un informe entregado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la citada unidad reporta que tanto a nivel personal como en sus empresas, Unimed Pharm Chem de México, SA de CV, y Constructora e Inmobiliaria Federal, SA de CV, la base de datos de esa área no reportaba operaciones “preocupantes”.

Una copia del citado texto en poder de EL UNIVERSAL revela que la información contenida en el oficio UEIDCS/CGN/SN/2007 fue extraída de los reportes de operaciones remitidos por los sujetos obligados —Ye Gon y sus empresas—, así como de otras bases de datos y fuentes documentales.

Pero Zhenli Ye Gon y sus empresas no son los únicos que obtuvieron esa mención del organismo de inteligencia financiera, puesto que en la información se incluyen los reportes de nueve personas más. Entre ellas están Tomoyi Marx Yu, Yovani Delgado González, Alejandro Becerra Turral, Ye Yung Quin, Érick Raymundo Campos, Zu Weiyi, Fu Huaxin, Francisco Zertuche Vázquez y Arturo Rubio Valdez.

De los anteriormente mencionados, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sólo reporta con operaciones relevantes e inusuales a Tomoyi Marx Yu, Zu Weiyi y Arturo Rubio Valdés. Pero igual sus acciones dentro del sistema financiero de México no hicieron operaciones bancarias, cambiarias ni de otro tipo consideradas como “relevantes”.

Los movimientos de las empresas de Ye Gon

Las operaciones que no fueron consideradas como “preocupantes” se refieren a los movimientos hechos por Ye Gon en su empresa Unimed Pharm Chem México, SA de CV, a través de la cual recibió depósitos por 62 millones 269 mil 124 dólares y 6 millones 969 mil 800 pesos. A través de ésta, compró 43 millones 603 mil 941 dólares y vendió 744 mil, y también 12 millones 693 mil 300 dólares, además de efectuar retiros en moneda nacional por 6 millones 248 mil 990 pesos.

Las otras operaciones que igual no preocuparon a las autoridades hacendarias son las efectuadas por la compañía Constructora Inmobiliaria Federal, SA de CV, que tuvo depósitos por un millón 760 mil dólares, pero con esta misma compró divisas por más de 30 millones y medio de dólares. De hecho, esta empresa la usaba para construir el laboratorio que proyectó echar andar en Toluca, estado de México.