La Fiscalía Anticorrupción de España decidió reforzar el equipo que lleva a cabo las diligencias para investigar la estafa de Bernard L, Madoff en este país, el segundo más afectado después de Estados Unidos.
El diario El País publicó que el Banco Santander Central Hispano es uno de los más afectados del mundo por la estafa de Bernard L. Madoff y los países donde hay más clientes en problemas son, por este orden, México, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Colombia.
El rotativo informó que la Fiscalía Anticorrupción nombró a la fiscal Concha Sabadell como refuerzo del fiscal Luis Pastor, que asumió la investigación abierta en diciembre pasado sobre la distribución en España de fondos afectados por la estafa de Madoff.
Señaló que hasta el momento, Anticorrupción ha pedido información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Securities Commission Exchange (SEC) de Nueva York.
"Todavía no se ha recibido ninguna documentación", afirmaron fuentes fiscales y aclararon que no se investiga a nadie en particular en estos momentos.
El País puntualizó que en todo caso, las pesquisas se dirigirían contra el representante de Madoff en España, Andrés Piedrahíta, cabeza visible del fondo Fairfield Greenwich.
Indicó que lo que se quiere averiguar es si hubo bancos o gestoras que pudieran cooperar en la estafa.
Sin embargo, hasta la fecha "no se ha tomado una decisión" respecto a acudir a los tribunales, porque las investigaciones se encuentran en fase preliminar, acotó.
Enfatizó que el Banco Santander Central Hispano es una de las entidades más afectadas del mundo, ya que colocó dos mil 330 millones de euros (tres mil 78 millones de dólares) entre sus clientes.
De esta cifra, dos mil 10 millones (dos mil 654.85 millones de dólares) corresponden a clientes de banca privada internacional, principalmente de América Latina.
En tanto, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sólo colocó 30 millones de euros (39.61 millones de dólares) entre clientes de banca privada internacional, aunque invirtió 400 millones brutos (casi 528 millones de dólares) en Madoff.
Esta operación podría reportarle una pérdida neta de 300 millones de euros (casi 396 millones de dólares) en la cuenta de resultados del banco, el 5% del beneficio obtenido en 2007.
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