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EU: “Zetas” lavaron dinero con caballos

Realizan operativo en empresas de hermano del líder del cártel
EU: “Zetas” lavaron dinero con caballos

ASEGURAMIENTO. Agentes federales catearon un rancho en Lexington, Oklahoma, en Estados Unidos, en donde se criaban caballos al parecer propiedad de José Treviño. (Foto: BRETT DEERING AP )

Miércoles 13 de junio de 2012 Doris Gómora y Víctor Solís | El Universal
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Tras una investigación de poco más de dos años, el Departamento de Justicia y la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lanzaron una operación conjunta para desarticular una red de lavado de dinero de la organización criminal de Los Zetas, que se había consolidado en la industria de las carreras de caballos.

Ayer el Departamento de Justicia presentó ante una corte federal con sede en la ciudad de Austin, Texas, cargos criminales contra Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, uno de los dos principales líderes de la banda criminal de Los Zetas, contra sus hermanos Óscar Omar Treviño Morales, alias El Z-42; José Treviño Morales y otras 12 personas pertenecientes al cártel, por formar parte de una conspiración para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína, mariguana y otras drogas hacia Estados Unidos.

En la acusación, de la que EL UNIVERSAL posee copia, se asegura que “Miguel Ángel Treviño y Óscar Omar Treviño utilizan a su hermano José Treviño, quien vive en Estados Unidos, así como a otros contactos, para que les ayuden a lavar dinero procedente de la venta de drogas por medio de la compra de caballos americanos cuarto de milla”.

Durante los primeros minutos del martes decenas de agentes federales irrumpieron en las instalaciones de la empresa Tremor Enterprises, propiedad de José Treviño Morales, en los estados de Oklahoma y Nuevo México, en un operativo que incluyó la movilización de helicópteros y unidades terrestres. En la operación fueron detenidos José Treviño y varios de sus socios.

A través de esa compañía, dedicada a la crianza de equinos y propiedad de José Treviño Morales, el cártel logró durante años mover enormes sumas de dinero comprando sementales y ganando algunos de los derbis para cuarto de milla más importantes.

Aprovechando las ganancias de Los Zetas, la residencia legal de José Treviño y el conocimiento en la materia de su socio Ramiro Villarreal, Tremor Enterprises compró un rancho en Oklahoma con aproximadamente 300 sementales y yeguas. De acuerdo con la publicación, en apenas tres años la compañía ganó tres de las carreras más importantes del medio con premios que sumaron hasta 2.5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia consideró que la estrategia de los hermanos Treviño Morales sirvió como puerta de entrada a Estados Unidos para uno de los cárteles más peligrosos de México.

Según la acusación, mientras los hermanos Miguel Ángel y Óscar enviaban parte de las ganancias ilícitas de la venta de drogas, José y su esposa Zulema Treviño se encargaban de comprar, entrenar, alimentar e inscribir en carreras a los caballos.

El cártel de Los Zetas presuntamente destinó alrededor de un millón de dólares mensuales para comprar caballos cuarto de milla en Estados Unidos.

Las autoridades supieron por primera vez de las actividades de la empresa en enero de 2010, cuando los hermanos Treviño pagaron más de un millón de dólares en un solo día por dos yeguas para crianza.

José Treviño, hermano de El Z-40, está ahora tras las rejas, pero el final para quien fuera su socio, Ramiro Villarreal, fue mucho peor.

Según The New York Times, en 2010 Villarreal fue detenido por la DEA y aceptó trabajar como informante. Sin embargo, cinco meses después sus restos fueron hallados en un vehículo incendiado en una carretera de Nuevo Laredo, Texas.

Las pistas sobre los vínculos de Tremor Enterprises con Los Zetas comenzaron a aparecer hace unos tres años, cuando José Treviño gastó cerca de tres millones de dólares en caballos cuarto de milla, incluido uno de nombre Cártel Número Uno (Number One Cartel). Desde entonces, el hermano del líder del cártel comenzó a trabajar con algunos de los más relevantes criadores, entrenadores e intermediarios de la industria de las carreras de caballos en EU.

Según las autoridades estadounidenses, la empresa no siempre usaba su nombre en los caballos que poseía o en las carreras en las que participaban, presuntamente para evitar atraer la atención tanto de las agencias de seguridad como de las autoridades hacendarias.

Negocios y placer

Las agencias de seguridad que le han seguido la pista al cártel de Los Zetas y sus liderazgos aseguran que las carreras de cuarto de milla son uno de los pasatiempos favoritos de Miguel Ángel Treviño, y a pesar de vivir como prófugo el narcotraficante se las ha arreglado para mantener el control de varios ranchos y pistas de carreras en México y Guatemala.

En las rancherías de México es de conocimiento popular que en este tipo de eventos, así como en las peleas de gallos, se mueve dinero ligado al crimen organizado. Por eso, advierte la publicación, muchos criadores nacionales han trasladado sus operaciones a Estados Unidos, donde pueden comprar caballos de mejor raza y competir por precios más jugosos sin temor a represalias.

Un experto en el negocio de los cuarto de milla consultado por el Times asegura que en gran medida el crecimiento en la industria en EU es gracias a los criadores mexicanos. “Han invertido mucho dinero. Y eso ha hecho una gran diferencia”.

Para su incursión en las carreras de caballos del otro lado de la frontera, populares principalmente en el territorio sureste de EU, los hermanos Treviño Morales tuvieron que apoyarse en Ramiro Villarreal, quien según su ficha desde pequeño comenzó a acudir a las subastas de equinos y desarrolló una asombrosa habilidad para elegir a caballos veloces, aunque no tuvieran buena sangre.

De acuerdo con personas que fueron cercanas a Villarreal entrevistadas por el diario, Miguel Ángel Treviño lo reclutó para que le comprara caballos luego de que con un potro llamado El Sicario el líder del cártel ganó varias carreras de las denominadas parejeras.

Su hermano José, quien cuenta con la residencia estadounidense, fue otro pilar fundamental para emprender esa aventura que mezclaba negocios y placer para los Treviño.

En un principio, narra el Times, citando a gente cercana, José Treviño se mostraba reticente a aparecer bajo los reflectores y evitaba a los reporteros que cubrían esos eventos diciendo que su inglés no era muy bueno. Sin embargo, conforme iba ganando carreras se mostraba más y más cómodo ante las cámaras.

Incluso, en las redes sociales se pueden encontrar videos de entrevistas que sostuvo con medios locales cuando uno de sus caballos ganaba competencias, entre las que destacan el Texas Classic Futurity en 2009 con el ejemplar Tempting Dash; el All American Futurity en 2010 con Mr. Piloto, y el Ed Burke Futurity con Seperate Fire el año pasado.

 

 



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