WASHINGTON (Reuters).— El FBI y otras agencias estadounidenses investigan si el multimillonario Allen Stanford estuvo involucrado en lavado de dinero para el mexicano cártel del Golfo, reportó el miércoles la cadena ABC News , que citó a autoridades federales.
La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó el martes a Stanford y a dos ejecutivos de Stanford Group Co por un fraude valuado en 8 mil millones de dólares.
Autoridades mexicanas detuvieron uno de los aviones privados de Stanford como parte de la investigación, que se venía realizando desde el año pasado, reportó ABC, que citó a funcionarios a los que no identificó.
Las autoridades dijeron que cheques encontrados dentro del avión estarían conectados con el cártel del Golfo, al que se considera el más violento de los cárteles del narcotráfico mexicano, señaló ABC.
El portavoz del FBI (sigla en inglés de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos), Richard Kolko, dijo que la agencia no podía confirmar o negar la investigación.
ABC citó a autoridades diciendo que Stanford podría enfrentar cargos por lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros.
Las autoridades dijeron que la acusación de la SEC el martes contra Stanford podría haber complicado la investigación federal relacionada con el narcotráfico.
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