francisco.gomez@eluniversal.com.mxA Zhenli Ye Gon se le detectaron más de 450 operaciones financieras en México en las que a través de depósitos, transferencias, retiros, compra y venta de divisas la Procuraduría General de la República (PGR) considera que lavó 90 millones de dólares en cuatro años.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registró una a una las operaciones de Ye Gon y de sus empresas Unimed Pharm Chem México SA de CV, Constructora e Inmobiliaria Federal SA de CV y Unimed Pharmeceutical SA de CV, entre los 2003 y 2006, según reportes del organismo, en poder de EL UNIVERSAL.
Este reporte de inteligencia financiera es uno de los elementos con los que la PGR busca demostrar que Ye Gon utilizó al sistema financiero mexicano para blanquear ganancias procedentes del tráfico ilícito de sustancias utilizadas por el narcotráfico.
Según los datos contenidos en el informe en su estrategia financiera, Ye Gon echó mano de cuatro de los más importantes bancos en la escena nacional: BBV Bancomer, Banco HSBC, Banamex y Banco Mercantil del Norte.
Además, usó los siguientes centros cambiarios donde movió la mayor parte de los más de 90 millones de dólares: Casa de Cambio Puebla, Consultoría Internacional Casa de Cambio, Casa de Cambio Nuevo León, Casa de Cambio Tiber, Casa de Cambio Catorce, Casa de Cambio Tamibe, Monex Casa de Bolsa SA de CV y Casa de Cambio Majapara.
Según el reporte, el empresarioefectuó en el periodo citado 49 movimientos personales a través de cuentas a su nombre en HSBC y BBV Bancomer.
Mientras, Unimed Pharm Chem México efectuó 328 operaciones a través de BBV Bancomer, HSBC y Banamex, además de las casas de cambio Majapara, Casa de Cambio Nuevo León y Casa de Cambio Tamibe.
En tanto, Constructora e Inmobiliaria Federal SA de CV, realizó sus movimientos por conducto de Casa de Cambio Puebla, Consultoría Internacional Casa de Cambio, Casa de Cambio Nuevo León, Casa de Cambio Tiber, Casa de Cambio Catorce, Casa de Cambio Tamibe, Monex Casa de Bolsa SA de CV, además de las instituciones bancarias BBV Bancomer, Banco Mercantil del Norte y HSBC.
Finalmente, la empresa Unimed Pharmeceutical SA de CV sólo tuvo dos reportes a lo largo de los años que comprendió el análisis financiero por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El organismo financiero consideró como relevantes, pero no “preocupantes” los movimientos hechos por Ye Gon en su empresa Unimed Pharm Chem México, SA de CV, a través de la cual recibió depósitos por 62 millones 269 mil 124 dólares y 6 millones 969 mil 800 pesos. A través de ésta, compró 43 millones 603 mil 941 dólares y vendió 744 mil, y también 12 millones 693 mil 300 dólares, además de efectuar retiros en moneda nacional por 6 millones 248 mil 990 pesos.
Las otras operaciones que tampoco preocuparon a las autoridades hacendarias son las efectuadas por la compañía Constructora Inmobiliaria Federal, SA de CV, que tuvo depósitos por un millón 760 mil dólares, pero con esta misma compró divisas por más de 30 millones y medio de dólares. De hecho, esta empresa la usaba para hacer el laboratorio que proyectó echar a andar en Toluca, estado de México.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ubicó a 23 empresas que tuvieron relación con Zhenli Ye Gon durante al menos dos años —entre 2003 y 2005—, lapso en el cual les hizo 146 transferencias por más de 26 millones de dólares.
