La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ubicó a 23 empresas que tuvieron relación con Zhenli Ye Gon durante al menos dos años —entre 2003 y 2005—, lapso en el cual les hizo 146 transferencias por más de 26 millones de dólares.Las empresas están situadas en China, Alemania y Estados Unidos y todas están dedicadas al ramo químico y farmacéutico, de acuerdo con informes financieros sobre la empresa Unimed Pharm Chem México a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Las empresas son: Chifen Arker Pharmaceutical Techno, Destron Inc, Mirgo, Emerald Import Export Corp, Unimed Hong Kong Co LTD, Dragon Pharmachem Co LTD, Shanghai Xijiao Di Ting Real E, Dragonpharm Co LTD, Hubei Provincial Medicines Health, Topwin Shanghai Trading LTD, Shanghai Pharmaceutical Co.
También están Shanghai Medicines Health Product, Hebei Huarong Pharmaceutical Co LTD, Kingsview Pharmaceutical Trading y Salons Patek Phillipe.
Los datos considerados como “operaciones relevantes” revelan de qué cuenta bancaria salió el dinero y a qué empresa se envió, así como el número de transferencias hechas a cada una de ellas, según los informes oficiales.
Los reportes señalan que la cuenta que utilizó la empresa de Zhenli Ye Gon fue la número 100927368 y se encontraba radicada en BBV Bancomer, y fue utilizada entre el 1 de enero de 2003 y el 18 de febrero de 2005.
A la empresa Chifen Arker Pharmaceutical Techno transfirió en 13 operaciones 2 millones 852 mil dólares; a Destron Inc destinó 2 millones 800 mil dólares, a la llamada Mirgo envió 2 millones 700 mil dólares, mientras que a Emerald Import Export Corp le dio 2 millones 68 mil dólares y Unimed Hong Kong Co LTD recibió 2 millones 60 mil dólares.
En ese contexto, a Dragon Pharmachem Co LTD correspondió 2 millones 2 mil 530 dólares, Shanghai Xijiao Di Ting Real E consignó un millón 870 mil dólares, Dragonpharm Co LTD también dio un millón 684 mil dólares, respecto a a Hubei Provincial Medicines Health correspondió un millón 282 mildólares.
Por lo que respecta A Topwin Shanghai Trading LTD entregó un millón 40 mil dólares, Shanghai Pharmaceutical Co recibió 770 mil 504 dólares, Shanghai Medicines Health Product dio 520 mil 690 dólares, en tanto que a Hebei Huarong Pharmaceutical Co LTD transfirió 485 mil 500 dólares y a Kingsview Pharmaceutical Trading LTD envió 350 mil dólares.
En el caso de Salons Patek Phillipe envió 290 mil dólares; Hebei Fenghua Pharmaceutical Co LTD recibió 207 mil 200 dólares, a Unimed Pharm USA Corp correspondió 150 mil dólares, Xian INTL Trade Economic dio 100 mil dólares, mientras que a Chifing Pharmaceutical Group Co entregó LTD 89 mil dólares y finalmente 37 mil 740 dólares fueron para Zhongnuo Pharmaceutical Shijiazhua.
