La ruta del dinero está documentada en un expediente judicial, cuya copia posee EL UNIVERSAL, que detalla la apertura de dos cuentas bancarias en Bancomer, desde las cuales se emitieron cheques para depositar los recursos a nombre de terceros o del gremio, y se realizaron transferencias a una casa de cambio por 22 millones y medio de dólares para distribuir los recursos lo mismo en bancos de Estados Unidos que en Turquía.

Ayer en el programa Código 2007, que se transmite en Proyecto 40 bajo la conducción de los periodistas Estela Livera, Raymundo Riva Palacio y Jorge Zepeda, se dieron a conocer los detalles de estas operaciones, evidencias que derivaron en una de las dos órdenes de aprehensión vigentes giradas contra Gómez Urrutia por el delito de fraude específico, y que le impiden regresar a México a ocupar su sitio como dirigente sindical, al que fue restituido el pasado 16 de abril, por orden judicial.

El mapa del dinero

La historia inicia el 22 de octubre de 2004, cuando el sindicato minero vende a las empresas Minera de México y Sociedad Americas Sales Company las acciones de compañías mineras que eran propiedad de los trabajadores, y que formaban parte de un fideicomiso creado el 14 de noviembre de 1988. El pago se acordó en 55 millones de dólares.

El 24 de enero de 2005 se pagan los 55 millones de dólares -una transferencia electrónica del Chase Manhattan Bank de Nueva York- en un depósito en el Scotiabank Inverlat, que manejaba el fideicomiso; tres días después se retira el primer millón de dólares que va a parar a la cuenta 04533755811 de Bancomer, a nombre del Sindicato, una de la dos utilizadas para concretar el presunto fraude.

La totalidad de los recursos, que ascendían a 54 millones 65 mil 588 pesos, fueron transferidos el 4 de marzo a la cuenta 01465010350 deBancomer, que se abrió el 16 de febrero de ese mismo año a nombre del sindicato, en la que las únicas firmas autorizadas para realizar operaciones de forma mancomunada eran las de Gómez Urrutia y Héctor Félix Estrella, el tesorero del gremio.

Ese mismo día se celebra un convenio en el que se ordena la extinción del fideicomiso, en el que se establece que "el sindicato por conducto de su representante manifiesta darse por recibido de la cantidad que constituye el patrimionio del fideicomiso", sin que se cumpliera el objetivo de que los recursos serían entregados a los trabajadores beneficiarios.

Todo estaba listo para manejar los recursos. Los reportes de inteligencia financiera de Hacienda revelan que entre abril y diciembre de 2005, a través de nueve operaciones, de los más de 54 millones de dólares depositados en la cuenta 01465010350, se dispuso de 44 millones de dólares, 14 de los cuales se transfirieron al City Bank New York y al Bearn Stearn Securities Corp. New York, a nombre del sindicato.

Otros cinco millones de dólares se utilizaron en la compra de divisas, un millón 960 mil dólares se pasó a la cuenta del gremio 04533755811 de Bancomer; 603 mil dólares se depositaron en un banco de Laredo, Texas; mientras que 22.5 millones de dólares se transfirieron a la Consultoría Internacional Casa de Cambio, con la orden de que los recursos se pasaran a otras tres cuentas del sindicato minero en Bancomer, HSBC y Scotiabank Inverlat.

A través de la casa de cambio se dispuso de los recursos en 39 operaciones financieras, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emitido el 9 de noviembre de 2005, en el que se detalla la transferencia de diversas cantidades que tuvieron como destino los bancos texanos Chase Bank Nacional de Houston y el International Bank Comerce de San Antonio a cuentas de los presuntos prestanombres Gerardo Califa Matta y la Allan Knight and Associated.

Se detectaron depósitos por un millón 300 mil dólares en el Laredo National Bank, de Laredo, Texas, a nombre de María del Carmen Páez Martínez, y sumas adicionales en cuentas de Bernardo Ortiz Garza y Guillermo Sepúlveda; los recursos también se transfirieron al Wells Fargo Bank, de San Francisco, California, para Kevin Wells, además de 28 mil dólares para Selahaftin Turen, en un Isbktris Turquiye is Bancase de Estambul, Turquía, y más de 200 mil pesos para una federación de mineros en el Coopchbcoop Bank de Suiza.

Las pruebas que obran en el expediente concluyen que el dirigente minero y su tesorero Héctor Félix, extendieron cheques de forma mancomunada "de dos cuentas bancarias y ordenaron transferencias electrónicas por la cantidad de 27 millones 21 mil 601 pesos, recursos que fueron entregados a personas físicas y morales ajenas y diferentes a determinados miembros del sindicato".

El expediente judicial sigue abierto y el caso contra Gómez Urrutia continúa en proceso penal.