Autoridades de la dependencia federal detallaron que en el momento en que se detecten los activos se solicitará que sean congelados y se investigue la licitud de su procedencia, pues se considera que los bienes adquiridos por este sujeto son resultado de operaciones de lavado de dinero y las ganancias que obtuvo por el tráfico de seudoefedrina desde Hong Kong y China hacia México.

Se indicó que como parte del expediente AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006, se solicitó el apoyo de las autoridades hacendarias y bancarias, para rastrear los recursos que pudieran estar a nombre de Zhenli Ye Gon, además de las propiedades localizadas hasta ahora, como la nave industrial de 14 mil metros cuadrados de Toluca, estado de México (una planta en la que se pretendían procesar tabletas de metanfeminas) y tres inmuebles del Distrito Federal, entre ellas la residencia de Sierra Madre 115 en la colonia Lomas de Chapultepec.

Aunque el rastreo de activos de esta red de traficantes no se limitará sólo a la búsqueda de las cuentas bancarias del presunto líder, sino también de sus familiares, como su esposa Tomoyi Mars Yu -una de las nueve personas detenidas y arraigadas por este caso-, quien en el Registro Público de la Propiedad aparece como copropietaria de la residencia en la que se decomisaron los más de 205 millones de dólares.

Se cree que la mujer también puede contar con activos a su nombre dentro y fuera de México, recursos que podrían tener su origen en las actividades criminales de su cónyuge.

Como parte de este rastreo también se buscará encontrar cuentas abiertas cuyos titulares pudieran ser "prestanombres" de esta red, con el propósito de que en el sistema bancario no se detectaran operaciones financieras sospechosas que llevaran a las autoridades a investigar el origen de los recursos.

Por ello, se buscarán cuentas en territorio nacional y en el extranjero a nombre de los presuntos colaboradores de la organización: Raymundo Campos Erik, Zhn Wei Yi, Arturo Rubio Valdez, Jiovani Delgado González, Alejandro Becerra Turral y Francisco Sertuche Vázquez, considerados como "personal" de alta confianza para el líder de la banda de narcotraficantes, ya que se encargaban de la custodia de los millones de dólares en la casa de seguridad de las Lomas de Chapultepec.