El lavado de dinero producto del narcotráfico representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad del sistema financiero y comercial internacional, e incluso para las estructuras de gobierno, por lo que es necesario que las naciones adopten medidas legales para combatir este ilícito, se advierte en el último informe de la Comisión de Estupefacientes del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el documento El Problema Mundial de las Drogas se indica que durante los últimos ocho años los estados miembro del organismo han registrado avances en la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales, pero el tema debe seguir presente en la agenda mundial, ya que "algunas regiones deberían mejorar sus iniciativas en cuanto a las medidas para combatir este delito".
Uno de los aspectos en los que se debe trabajar, se indica, es en la aplicación de medidas para prevenir y sancionar el financiamiento al terrorismo, a partir del acuerdo internacional que se signó en el seno de la Asamblea General, que entró en vigor el 10 de abril de 2002, para impedir que los sistemas financieros sean utilizados por los grupos extremistas.
No obstante, a escala internacional 91% de los países miembro de la ONU cuentan con legislaciones que penalizan el lavado de dinero y la mayoría tienen recursos judiciales para ordenar el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del delito.
Destaca en este sentido que la región de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México) registra un cumplimiento de casi 100% en la adopción de este tipo de medidas.
Incluso esta misma semana los presidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa, y de Estados Unidos, George W. Bush, durante la visita de este último a nuestro país, acordaron atacar el lavado de dinero para desarticular las redes financieras de las organizaciones del narcotráfico.
Aunque el documento alerta que en América del Norte, en la práctica, han descendido 7% las medidas tendientes a detectar el lavado de dinero en las entidades financieras, como la denuncia de operaciones sospechosas, prácticas como conocer al cliente, la identificación de los titulares beneficiarios de las cuentas, y la creación de dependencias de inteligencia financieras para reunir y analizar informes sobre posibles casos de blanqueo de capitales, se recomienda una revisión de la estrategia en los países de la región.
De hecho no todas las regiones registran un mismo nivel de avances; por ejemplo, 79% de los gobiernos concederían la extradición de una persona acusada de blanquear capitales, el resto no considerarían estas medidas, sobre todo en países de África y Medio Oriente, por lo que la ONU considera que "es necesario acrecentar la cooperación internacional para alcanzar un nivel de cumplimento de 90%".
