El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) ayudará a combatir el lavado de dinero, afirmó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José Zubiría Maqueo. “Confiamos en que la instrumentación del IDE, a partir de julio, nos dé mejores elementos para su combate”, afirmó el funcionario.

Añadió que en el flujo en efectivo hay mayores riesgos y las operaciones en los centros cambiarios son de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero.

A partir del próximo 1 de julio de 2008, los bancos en México tendrán que retener un impuesto de 2% por el IDE a todos aquellos depósitos en efectivo que en un mes superen los 25 mil pesos.

Entrevistado en el marco de una presentación sobre el uso del comprobante fiscal digital, Zubiría dijo que los centros cambiarios y los transmisores de dinero trabajan con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Añadió que hay 2 mil 500 centros cambiarios registrados en el país y se fortalecen las actividades de información con ellos.

“Lo que son operaciones de centros cambiarios son de alto riesgo para operaciones de lavado de dinero; entonces estamos trabajando con ellos para que remitan la información que establece la ley y podamos cumplir con las obligaciones de supervisión que nos manda”, expuso Zubiría.

El jefe del SAT informó que los amparos que interpusieron los contribuyentes contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) tendrán un proceso que tardará hasta un año y medio.

Agregó que la recaudación del nuevo gravamen va en línea con la proyección que se tuvo.

Dijo que, a pesar de que la Semana Santa cayó en marzo, se tuvo una importante recaudación del IETU en abril, el cual ya supera los 20 mil millones de pesos.

Puntualizó que, una vez que concluyó el proceso de declaraciones anuales y devoluciones de personas físicas, enviarán a los contribuyentes una serie de documentos para asegurarse de que se cumplan las declaraciones informativas y el IEPS.

En el evento, la administradora general de servicios al contribuyente del SAT, Nora Caballero, dijo que en el primer año se tuvieron 100 contribuyentes tramitaron su comprobante fiscal digital.

“Hay un número importante que se incrementó del inicio; actualmente se tienen a 13 mil contribuyentes que tramitaron su comprobante fiscal digital”, agregó la funcionaria federal.

Añadió que esa situación es mejor para el país, ya que tener toda la documentación en papel genera una pérdida en tiempo.