Acusan de fraude a esposa de ex tesorero de Granier

Por el delito de conspiración bancaria fue encontrada culpable Silvia Beatriz Pérez Ceballos , esposa de José Sáiz Pineda , ex secretario de Finanzas de la pasada administración estatal que encabezó Andrés Granier Melo , ambos recluidos en prisión por diversos delitos.

Silvia Beatriz Pérez Ceballos de 49 años fue declarada culpable de conspiración para cometer fraude bancario, anunció el fiscal interino Abe Martínez, esto luego que un jurado federal en Corpus Christi devolvió su veredicto el viernes pasado en contra de ella, tras 10 días de juicio y aproximadamente cinco horas de deliberación.

Se señala en el Comunicado de prensa del Departamento de Justicia Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Texas que en el juicio, el gobierno presentó pruebas que incluían varias transacciones extremadamente complejas de lavado de dinero que involucraban a múltiples compañías estadounidenses y mexicanas ficticias y más de 40 millones de dólares en fondos lavados.

“El jurado escuchó que Pérez Ceballos hizo declaraciones falsas y presentó documentos falsificados al funcionario del JP Morgan Chase Bank en un esfuerzo por transferir 2 millones a una cuenta extraterritorial en Bermudas. Pérez Ceballos también intentó ocultar varios activos, incluida una residencia Sugar Land de alta gama bajo el nombre de Phantom Investments International”, se refiere.

Se explica que este caso, el cual fue puesto al descubierto en el mes de mayo del 2017, involucra compras de bienes inmuebles en todas las transacciones en efectivo en Los Ángeles, Nueva York, Miami y Houston, por lo que Pérez-Ceballos podrían enfrentar hasta 30 años en una prisión federal y una posible multa máxima de 1 millón de dólares.

La Jueza de Distrito, Nelva Gonzales Ramos, presidió el juicio y anunció que la sentencia será dictada para el 15 de diciembre de 2017, por lo que la esposa de Saiz Pineda permanecerá bajo custodia pendiente de la audiencia.

En esta investigación que siguen las autoridades fiscales de Estados Unidos también se le acusó del delito de conspiración a su esposo, José Manuel Saiz Pineda, quien fue el Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco del 2007 a 2012, durante la administración del ex gobernador Andrés Granier Melo.

El ex tesorero actualmente se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Tabasco y enfrenta cargos por los delitos de enriquecimiento ilegal y en la misma prisión esta su ex socio financiero, Martín Alberto Medina Sonda, quien es acusado por autoridades de Yucatán por el asesinato de su esposa.

“Los cargos en su contra en los Estados Unidos son acusaciones formales de conducta criminal, no evidencia. Se les presume inocentes a menos que sean condenados por el debido proceso legal”, se señala.

El comunicado del departamento de justicia señala que la Administración de Control de Drogas, IRS - Investigación Criminal, las oficinas del alguacil en los Condados de Fort Bend y Harris y el Servicio de Alguaciles de los EU, llevaron a cabo la investigación del Organismo de Delincuencia Organizada por el Crimen.

“Asistente de Fiscal Federal de EE.UU. las fiscalías de los Estados Unidos Julie K. Hampton y Jon Muschenheim están procesando el caso”.

Es importante precisar que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE ), Fernando Valenzuela Pernas, ha reiterado que parte de estos recursos encautados a la esposa de Saiz Pineda podrían formar parte del desfalco financiero que cometieron ex funcionarios Granierista al erario y que asciende a más de 10 mil millones de pesos.

afcl