Departamento de Justicia de EU investiga a Banamex

Informa la agencia Bloomberg que indagan si la unidad mexicana de Citigroup permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial
24/07/2015
11:57
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, para determinar si el banco estadounidense
permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial, reportó el viernes la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, el Departamento de Justicia envió en enero a Banamex un pedido de información sobre sus controles de lavado de dinero y le pidió documentos acerca de sus investigaciones (due diligence)  en operaciones que involucraron a cientos de clientes.

El miércoles, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA -la filial del banco mexicano en Estados Unidos-, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.

Banamex USA recibió una multa de 140 millones de dólares por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.

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